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佳龙科技: 2021年第二次临时股东大会决议公告
发布日期:2022-01-14 02:39   来源:未知   阅读:

  公告编号:2021-039证券代码:832394证券简称:佳龙科技主办券商:中泰证券漳州佳龙科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2021年12月22日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:公司董事会5.会议主持人:董事长蔡松华6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数44,140,241股,占公司有表决权股份总数的71.16%。

  4.(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席4人,董事陈小林因出差缺席;2.公司在任监事3人,列席2人,监事黄向阳因出差缺席;3.公司董事会秘书列席会议;4.公司其他高级管理人员3人,出席2人,副总工程师陈小林因出差缺席。

  5.二、议案审议情况公告编号:2021-039(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》1.议案内容:随着公司业务的发展,www.334588.com为进一步推进公司审计工作的开展,经公司综合评议,董事会决定聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  6.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2021年度审计机构。

  7.董事会提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

  8.2.议案表决结果:同意股数44,140,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  10.三、备查文件目录《漳州佳龙科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

  11.漳州佳龙科技股份有限公司董事会2021年12月22日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三、备查文件目录。

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